调查显示，该犯罪集团由15人组成，核心成员来自伊万诺沃州和莫斯科州。其非法金融操作通常收取10-15%手续费，建筑行业客户费率高达20%，通过加密货币向阿联酋和新加坡转移资金的利润相对较低。该团伙至少将二十亿卢布转入地下经济，非法获利超过三亿卢布。
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